Išgryninimo pinigus per TL: atsakomybė schema

Atlikti veiklą, bet kuri bendrovė susidūrė su už grynųjų pinigų fondus reikia iš einamosios sąskaitos. Teisės aktai išdėstyti konkrečius atvejus, kuriais galite atsiimti pinigus per banką. Tai apima mažų einamosioms išlaidoms mokėjimą. Problemos kyla iš įmonių, kurios moka atlyginimus "vokeliuose". Suma, reikalinga juos pašalinti, daug didesnis nei riba. Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip išgryninimo lėšų per TL. numatyta pažeidžiant nustatytą ribų atsakomybės, taip pat bus analizuojami.

širdis

Žodis "išgryninimo" naudojamas paprastai keletą reikšmių. Ji suprantama kaip teisėtas pašalinimą iš rinkos ir vertimo nepiniginio turto grynaisiais pinigais. Tas pats vardas ir yra neteisėti operacijos grynaisiais pinigais. Tarp šių dviejų sąvokų atskyrimas yra labai plonas. Iš neteisėtų sandorių esmė yra sumažinama iki, pabėgti nuo mokesčių. Čia slypi jų neteisėtumą.

Bendrovė nori pareikšti tam tikrą pinigų sumą, nemokėdami mokesčių. Šiuo tikslu ji sudaro su IP sutartis dėl prekių tiekimo į išankstinio mokėjimo pagrindu. Ši suma apima komisinius tarpininką. Prekės, apskritai negali būti teikiama. Tokiose schemose naudojamų elementų, kurie yra sunku susekti (jie bus laikomi išsamiau žemiau). Po perdavimas atliekamas per pinigų išgryninimo SP. Mokestis už tokių sandorių biudžeto neperkeliami. Gautas dydis yra skiriamas klientui mažiau sutartą procentą.

Žinoma, lėšų per TL (UTII), išvardijant juos įmonių kortelės išgryninimo leidžiama. Bet ribų pašalinimas yra labai mažas. Todėl būtina ieškoti išeities.

statistika

Pastaraisiais metais lėšų suma neoficialiame sektoriuje padidėjo. Per pirmąjį pusmetį 2014 metais Vidaus reikalų ministerijos vyko 145 milijardų rublių., Ištraukti nelegaliai ir eksportuojama į užsienį. Visos šios nesumokėtų mokesčių, vagystės ir kyšininkavimas. Pajamos tarpininkai tokių operacijų yra 8 milijardų rublių.

schemos

Išgryninimo pinigus per TL (USN) teisėtai, bet su tam tikra rizika, gali būti atliekamas keliais pagrindais. Populiariausias schema, kaip užmokestį už paslaugas, kurios iš tiesų niekas numatyta, ir prekių pirkimo išpūstomis kainomis, jau išnagrinėjo.

Žemės ūkio produktų supirkimas. Tokios prekės yra greitai gendantis, jie yra lengva nurašyti, ir įrodyti savo buvimą ar nebuvimą tuo tinkamumo laiko pabaigos yra labai sunku. Panaši schema: verslininkas yra įregistruota kaip žemės ūkio galvos ir atlieka išgryninimo lėšų per TL. Atsakomybė už "specialiųjų tarnybų" naudojimo paslaugos gali būti labai didelis, nes ten yra įsitraukti į suklastotus sandorius rizika.

Didelės sumos taip pat dažnai kaltinamas dėl perdažymas. Įrodyti, kad faktiškai atliktų darbų, tai yra labai sunku. Kitas variantas - išankstinio mokėjimo už paslaugas, vykdymas data atidėta 5-15 dienų. Iš tiesų, po šio laikotarpio pabaigos, abi sandorio šalys gali būti jau pašalintas.

Mokėjimo sankcijų už uždelstą sutarties. Dokumente išdėstyti "griežtas sankcijas" už įsipareigojimų neįvykdymo. Baudų suma gali būti 100-200% sutarties. Tokios sąlygos nėra specialiai vykdomas.

alternatyvūs metodai

Kaip dar atliekami išgryninimo lėšų per TL? Agentūra draudimo sutartis sudaroma naudai trečiajam asmeniui. Jame taip pat nurodoma įvykį, įvyks, kompensacija mokama darbuotojui, ir tada siunčiami į sutartį.

Rėmėjas paramą meile. Visos gautos lėšos yra pašalinami iš sąskaitų ir suteikti organizacijos nariams. Nematerialusis prekės (autorinės teisės, know-how arba franšizės) yra labai sunku įvertinti. Todėl per licencines sutartis, "Išradėjas", gali perduoti didelius kiekius. Siekiant išvengti problemų, susijusių su kontrolės institucijomis, būtina iš anksto saugų pusėje ir parengti dokumentų, skaičiavimai, brėžiniai ir sertifikatų rinkinį.

Išgryninimo pinigus per TL: problemos ir sprendimai

Priveržimo vyriausybės apribojimai išėmimai tapti prielaida atsirasti užsiima išgryninimo įmones, kurios siūlo klientams platų paslaugų spektrą: iš sąskaitos valdymo į pajamų užsienyje legalizavimą. Kainos daugiausia priklauso nuo kiekio ir pageidavimus. Pinigai dideli didmenininkai gali prašyti, kad 0,9% nuo sumos tvarką. Operacija pinigų indėlių bus brangesnis. Kuo mažesnė suma, tuo didesnė komisija. Tiekėjai lėšų paprastai pasitiki ir transporto įmonės, turinčios didelių pinigų sumas.

Dažniau nei ne juridinis asmuo perveda lėšas įmonės išliekančių. Pagal kaina vaizdu, ši suma yra kilęs iš mokesčio bazės. Tada iš sąskaitos lėšos bus perkeltos ant veido ir pašalinti per plastikinį kortelę bankomate. Ši operacija taip pat atlieka specialiai apmokyti žmonės. Galutinis etapas - pervesti pinigus klientui.

Išgryninimo pinigus per TL: bausmė

Priklausomai nuo konkretaus sandorio gali būti pažeista tokie straipsniai Baudžiamojo kodekso specifika:

• mokesčių vengimas - straipsnis. 198 (. Asmuo FIZ), str. 199 (savininkai);
• padėjimu į pajamų slėpimą - meną. 199,2;
• klastojimas - Menas. 327;
• nelegalus verslas - menas. 171;
• pinigų plovimas - menas. 174.

Tai yra labai pavojinga atlikti didelio masto išgryninimo pinigus per TL. Atsakomybė už kai kurių daiktų yra laisvės atėmimas keletą metų. Bet tai ne visada taikomas sunkiausias bausmes.

Dauguma sandorių yra laikomas neteisėtų bankinių operacijų vykdymu, kuris yra meno pažeidimas. 172 CC. Tokie verslininkai yra neteisėtas RKO, priežiūra einamųjų sąskaitų ir grynųjų pinigų surinkimo. Atlikti tokias operacijas pagal įstatymą "Dėl bankų ir banko veiklos" nustatyta licencijos išdavimo.

Atidarymo baudžiamąją bylą, jeigu yra pajamos dėl didelio masto suma (daugiau nei pusė milijono rublių.). Tokia situacija susidaro, kai įmonė per vieną dieną pereiti bent 30 milijonų rublių. Jis suteikia laisvės atėmimas pagal šį straipsnį. Bet ši bausmė yra retai naudojamas. Paprastai, kaliniai gauna nuosprendžių vykdymo atidėjimo.

modernizavimas Baudžiamojo kodekso

2015, str pakeitimas. 173 CC. Ji numato griežtesnes sankcijas už neteisėtą išgryninimo lėšas per TL. Atsako tas asmuo, kuris įrašytas į šiuos Įregistruotų įmonių arba priversti įsipareigoti tokius neteisėtus veiksmus. Problema yra ta, kad sunku įrodyti. Atskirai į str. 159 Baudžiamojo kodekso sako apie biudžeto lėšų grobstymas. Baudžiamoji atsakomybė už nepilnamečio nusikaltimą yra laisvės atėmimas iki 3 metų.

Kanalai pinigų plovimu

Su "pumpavimo" tikslas reiškia, nusikaltėliai naudoja ne tik vienos dienos įmonės, bet ir bankai, pinigų pervedimo sistemas. Sankt Peterburge, 2014 metais iš trijų asmenų grupė surengė sukčiavimo išgryninimo operacijas iki 60 milijardų rublių. Jie atidarė banko sąskaitą įvairių subjektų, gaunančių jiems pinigus ir tada siųsti juos į asmenų per Rusijos Post.

Bankas sudaro sutartį su juridiniu asmeniu PASKYRA priežiūra. Jis gali net nežinau, apie, pagauti vienos dienos firmas tarp klientų. Kalbėti apie kredito įstaigos gali dalyvauti, jei tokie dokumentai dummy kompanijos randama po banko paiešką ir raktus "kliento-bankas". Bet tokios situacijos yra labai reti. Dažniausiai, kredito įstaiga yra įrankis, kuris patvirtina, kad tiems, kurie užsiima išgryninimo sukčiavimu.

Išimtis iš šios taisyklės buvo UAB "Master-Bank". Nuo 2007 m, kredito įstaiga vyks 14 baudžiamųjų bylų, iš kurių 6 buvo susiję su išgryninimo. Kai sukaupta labai daug informacijos, mes pradėjome vykdyti kokybinį vertinimą. Teisėsaugos institucijos turi sugalvoti su kratos orderį į banko filialą ir tik rado įrodymų.

išvada

Išnaikinti išgryninimas neveikia, bet galite pabandyti vairuoti jį į siaurą sistemą. Jei reguliavimo priversti pažeidėjus didinti tarifus 10% arba daugiau, užsiima šiuo verslu būtų nuostolinga. Panaši situacija įvyko su užpuolikų. Konfliktų dalijimasis įmonių turto visada buvo daug, bet mažiau nei 200 baudžiamosios bylos buvo iškeltos per pastaruosius metus.